反洗钱阶段性测试

反洗钱那些事儿——反洗钱小知识

答:国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱...

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反洗钱基础知识 支付机构反洗钱义务

大家好,今天跟大家分享下反洗钱的一些知识;反洗钱合规相关的内容,文字比较多;我整理成三个部分:什么是洗钱、什么是反洗钱、支付机构反洗钱义务。介绍的有不妥地方...

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了解反洗钱知识 履行反洗钱义务

金融机构反洗钱义务主要包括哪些? 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别...

齐鲁网

反洗钱课堂 | 反洗钱的三大核心义务

反洗钱的三大核心义务 2019年中国银保监会发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,“强监管、重处罚”高压态势有增无减。那么,反洗钱工作究竟要做...

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瑞士反洗钱工作取得阶段性成果

外界评价,在反洗钱金融行动上,瑞士执法机关展示了专业性调查手段和高效率的国际...《多边税收征管互助公约》,宣告瑞士作为避税港的时代走向终结,标志着瑞士同国际...

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